বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) বেক্সিমকো গ্রুপের মালিক সালমান এফ রহমান এবং আরও ২৮ জনের বিরুদ্ধে ৮৩ মিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচারের অভিযোগে ১৭টি মামলা দায়ের করেছে।
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় পরিচালিত এক তদন্তের উদ্ধৃতি দিয়ে, সিআইডি বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, যে ২০১২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সংস্থাটির চেয়ারম্যান এসএফ রহমান এবং ভাইস চেয়ারম্যান সালমানের নেতৃত্বে বেক্সিমকো গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্কিত ১৭টি সত্তা জনতা ব্যাংকের ৯৩টি এলসি বা বিক্রয় চুক্তির বিপরীতে পণ্য রপ্তানি করেছে।
“প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে যে প্রায় ৮৩ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানি মূল্য, যা স্থানীয় মুদ্রায় প্রায় ১০০০ কোটি টাকা, নির্ধারিত সময়ের পরেও বাংলাদেশে না ফেরত এনে বিদেশে পাচার করা হয়েছে।”
সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানি করেছে এমন সত্তাগুলি হলো অ্যাডভেঞ্চার গার্মেন্টস লিমিটেড, অ্যাপোলো অ্যাপারেলস লিমিটেড, অটাম লুপ অ্যাপারেলস লিমিটেড, বেক্সটেক্স গার্মেন্টস লিমিটেড, কসমোপলিটান অ্যাপারেলস লিমিটেড, কোজি অ্যাপারেলস লিমিটেড, এসেস ফ্যাশন লিমিটেড, ইন্টারন্যাশনাল নিটওয়ার এবং অ্যাপারেলস লিমিটেড, কাঞ্চনপুর অ্যাপারেলস লিমিটেড, মিডওয়েস্ট গার্মেন্টস লিমিটেড, পিয়ারলেস গার্মেন্টস লিমিটেড, পিঙ্ক মেকার গার্মেন্টস লিমিটেড, প্ল্যাটিনাম গার্মেন্টস লিমিটেড, স্কাইনেট অ্যাপারেলস লিমিটেড, স্প্রিংফুল অ্যাপারেলস লিমিটেড, আরবান ফ্যাশনস লিমিটেড এবং উইন্টার স্প্রিন্ট গার্মেন্টস লিমিটেড, সিআইডি বলেছে, প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া নথিপত্রের মূল্যায়নের উদ্ধৃতি দিয়ে।
“বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী চার মাসের মধ্যে রপ্তানি মূল্যের অর্থ ফেরত আনতে বাধ্য। কিন্তু তা না করে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে সালমান এবং বেক্সিমকো গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরা টাকা বিদেশে পাচার করেছেন।”এই পণ্যগুলোর বেশির ভাগ শারজাহ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, এবং সৌদি আরবের আরআর গ্লোবাল ট্রেডিং এফজেডই-এর ঠিকানায় রপ্তানি করা হয়েছে, যা সালমানের ছেলে আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান এবং এসএফ রহমানের ছেলে আহমেদ শাহরিয়ার রহমানের যৌথ মালিকানাধীন।
এই অভিযুক্তরা জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, তুরস্ক, এবং শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি মূল্যের অর্থ বাংলাদেশে ফেরত না এনে বিদেশী বাণিজ্যের মাধ্যমে পাচার করেছে, সিআইডি বলেছে।
সিআইডির অর্থনৈতিক অপরাধ ইউনিট ঢাকার মতিঝিল থানায় মামলা দায়ের করেছে কারণ বেক্সিমকো গ্রুপের প্রধান সালমান এবং তার সহকর্মীদের সহযোগিতায় একটি সংগঠিত অপরাধী দলের সাহায্যে বিদেশে অর্থ পাচারের ঘটনা তদন্তে প্রকাশ পায়।
বেক্সিমকো গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সত্তাগুলোর বিরুদ্ধে আরও একটি তদন্ত চলছে, যেখানে অভিযোগ করা হয় যে তারা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ৩৩৪.৭ বিলিয়ন টাকা ঋণ নিয়েছে এবং তা বিদেশে পাচার করেছে, সঙ্গে অন্যান্য আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও রয়েছে, সিআইডি জানিয়েছে।
উৎস: বিডি নিউজ ২৪
